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指令 (EU) 2018、843 欧洲议会和理事会 2018 年 5 月 30 日修订指令 (EU) 2015、849 关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义融资的目的，以及修订指令2009、138、EC 和 2013、36、EU（与 EEA 相关的文本）

相关行业:源自欧盟的指令
报告地区:英国
发布时间:2018年05月30日
欧洲议会和理事会于 2018 年 5 月 30 日发布的英国指令 (EU) 2018843，修订了关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义融资目的的指令 (EU) 2015849，并修订了指令 2009138EC 和 201336EU （与 EEA 相关的文本）欧洲议会和欧盟理事会，考虑到《欧盟运作条约》，特别是其中的第 114 条，考虑到欧盟委员会的提案，在传输向国家议会提交立法法案草案，考虑欧洲中央银行的意见(1)，考虑欧洲经济和社会委员会的意见(2)，按照普通立法程序行事(3) , 鉴于 (​​1) 欧洲议会和理事会 (4) 指令 (EU) 2015849 构成防止使用欧盟金融系统的主要法律文书用于洗钱和恐怖主义融资的目的。该指令的转换截止日期为 2017 年 6 月 26 日，规定了一个有效和全面的法律框架，通过要求成员国识别、了解和减轻与洗钱和恐怖主义融资。 (2) 最近的恐怖袭击揭示了新出现的趋势，特别是在恐怖组织融资和开展活动的方式方面。某些现代技术服务作为替代金融系统正变得越来越流行，但它们仍然不在欧盟法律的范围内或受益于法律要求的豁免，这可能不再合理。...
指令 (EU) 2018、843 欧洲议会和理事会 2018 年 5 月 30 日修订指令 (EU) 2015、849 关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义融资的目的，以及修订指令2009、138、EC 和 2013、36、EU（与 EEA 相关的文本）pdf预览版
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1978 年 3 月 31 日的委员会指令 78、365、EEC 第二次适应技术进步 委员会指令 71、318、EEC 近似于成员国有关气体体积计的法律2013 年 12 月 17 日理事会指令 2013、61、EU 修订了关于法国最外围地区，特别是马约特岛的指令 2006、112、EC 和 2008、118、EC欧盟委员会指令 2011、34、2011 年 3 月 8 日修订了理事会指令 91、414、EEC，将氟氯酮作为活性物质包括在内，并修订了委员会决议 2008、934、EC（与 EEA 相关的文本）2005 年 9 月 30 日欧盟委员会指令 2005、61、EC 执行欧洲议会和理事会关于可追溯性要求和严重不良反应和事件通知的指令 2002、98、EC（与 EEA 相关的文本）2001 年 2 月 26 日欧洲议会和理事会指令 2001、13、EC 修订了关于铁路企业许可的理事会指令 95、18、EC委员会指令 1999、100、1999 年 12 月 15 日适应技术进步的欧盟委员会指令 80、1268、EEC 有关机动车二氧化碳排放和燃料消耗的指令（与 EEA 相关的文本）（已废除）委员会指令 1999、7、EC 1999 年 1 月 26 日适应技术进步的委员会指令 70、311、EEC 有关机动车辆及其挂车转向设备的指令（与 EEA 相关的文本）1971 年 7 月 26 日的理事会指令 71、286、EEC，关于成员国为确定某些类型果树种植园的生产潜力而进行的统计调查理事会指令 (EU) 2020、876 2020 年 6 月 24 日修订指令 2011、16、EU，以解决因 COVID-19 大流行而推迟税务领域信息归档和交换某些时间限制的迫切需要欧洲议会和理事会于 2019 年 12 月 18 日发布的指令 (EU) 2019、2177 修订了关于从事和从事保险和再保险业务（偿付能力 II）的指令 2009、138、EC，指令 2014、65、欧盟金融工具市场和指令 (EU) 2015、849 关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义融资的目的（与 EEA 相关的文本）
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