欧洲议会和理事会 2001、97、EC 指令 2001 年 12 月 4 日修订理事会指令 91、308、EEC 关于防止将金融系统用于洗钱目的 - 委员会声明

报告地区:英国

发布时间:2001年

L 34476 EN 欧洲共同体官方公报 28.12.2001 欧洲议会和理事会 2001 年 12 月 4 日指令 200197EC 修订理事会指令 91308EEC 关于防止将金融系统用于洗钱目的欧洲议会和欧盟欧盟理事会，考虑到建立欧洲共同体的条约，特别是第 47 条第（2）款，第一和第三句，以及第 95 条，考虑到委员会的建议（1），考虑到经济和社会委员会 (2) 的意见，根据条约第 251 条规定的程序 (3)，根据调解委员会 2001 年 9 月 18 日批准的联合文本，鉴于 (1 ) (2) (3) 指令 91308EEC (4)，以下简称指令，作为打击洗钱的主要国际文书之一，应在符合委员会的结论以及欧洲议会和成员国表达的意愿。这样，该指令不仅应反映该领域的最佳国际实践，还应继续设定高标准，以保护金融部门和其他易受攻击的活动免受犯罪所得的有害影响。服务贸易总协定（GATS）允许成员采取必要措施保护公共道德，并出于审慎原因采取措施，包括确保金融体系的稳定性和完整性。此类措施不应施加超出实现这些目标所必需的限制。...
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2019 年 11 月 27 日欧洲议会和理事会关于对投资公司进行审慎监管的指令 (EU) 2019、2034 和修订指令 2002、87、EC、2009、65、EC、2011、61、EU、2013、36 、EU, 2014、59、EU 和 2014、65、EU（文本与 EEA 相关）2017 年 10 月 10 日理事会指令 (EU) 2017、1852，关于欧盟税务争议解决机制欧盟委员会指令 2011、3、2011 年 1 月 17 日修订指令 2008、128、EC，规定了食品中使用的颜色的特定纯度标准（与 EEA 相关的文本）（已废除）欧盟委员会指令 2011、1、2011 年 1 月 3 日修订理事会指令 91、414、EEC 以包括 6-苄基腺嘌呤作为活性物质和修订决定 2008、941、EC（与 EEA 相关的文本）欧洲议会和理事会 2009 年 7 月 13 日指令 2009、80、EC 关于识别两轮或三轮机动车辆的控制、信号和指示器（编纂版）（与 EEA 相关的文本）（已废除）欧洲议会和理事会 2008、97、EC 指令 2008 年 11 月 19 日修订理事会指令 96、22、EC 关于禁止在畜牧业中使用某些具有激素或促甲状腺激素作用的物质和β-激动剂（文本与欧洲经济区相关）欧洲议会和理事会 2005、20、EC 指令 2005 年 3 月 9 日修订了关于包装和包装废物的指令 94、62、EC 2003 年 12 月 22 日欧盟委员会指令 2003、124、EC 执行欧洲议会和理事会指令 2003、6、EC 关于内幕信息的定义和公开披露以及市场操纵的定义（与 EEA 相关的文本）1997 年 12 月 15 日的理事会指令 97、74、EC 将关于建立欧洲工人委员会或共同体规模企业和共同体规模程序的指令 94、45、EC 延伸至大不列颠及北爱尔兰联合王国以通知和咨询员工为目的的企业集团 1971 年 3 月 22 日理事会指令 71、140、EEC 修正了 1968 年 4 月 9 日关于葡萄树无性繁殖材料营销的指令