关于向防止洗钱办公室提交洗钱犯罪、相关上游犯罪或资助恐怖主义犯罪的数据的方法和截止日期的规则手册

财政部 10 根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》（“Narodne novine”，第 108/17 号，以下简称：该法）第 148 条第 9 款，财政部长发布条例关于向反洗钱办公室提交洗钱犯罪、相关上游犯罪或资助恐怖主义犯罪的数据的方法和截止日期 一、介绍性规定因洗钱或资助恐怖主义的刑事犯罪以及与洗钱有关的上游刑事犯罪而对其进行调查、起诉或法院判决的人，这些信息向主管州检察官办公室和主管法院（以下简称：主管当局）必须提交给防止洗钱办公室（以下简称：办公室）。第二条 在本条例中，某些术语具有以下含义： 1) 洗钱犯罪是刑法规定的洗钱犯罪 2) 恐怖融资犯罪是融资犯罪刑法规定的恐怖主义 3) 上游刑事犯罪是指任何被刑法或其他法律指定为刑事犯罪并导致非法收入的行为，该行为属于洗钱犯罪的主体。...
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