财政部 7 根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》（官方公报，第 108/17 号，以下简称：该法）第 61 条第 3 款，财政部长发布了一项关于通知防止对价值 200,000.00 及以上现金交易的洗钱办公室 I. 介绍性规定 第 1 条 本规则手册规定了提交价值 200,000.00 及以上现金交易（以下简称：现金交易）数据的方式和范围)，属于该法第 9 条的债权人（以下简称“债务人”）的附加数据必须提交给财政部、防止洗钱办公室（以下简称：该办公室）以及债务人不承担义务的条件通知办公室现金交易。二、提交现金交易数据 第 2 条 (1) 纳税人有义务将现金交易提交给办公室，该表格用于向防止洗钱办公室通报金额为 200,000.00 瑞典克朗及以上的现金交易（表格UZSPN-O-61，以下简称：表格），连同表格的附件和填写表格的说明，用于通知防止洗钱办公室有关金额为 200 的现金交易。...
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