财政部 1016 根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》第 32 条第 8 款和第 148 条第 9 款（“官方公报”第 108/17 和 39/19 号，下称：法），财政部长发布了关于真实所有人登记的条例 一、一般规定 条例的内容 第 1 条 本条例规定： 1. 实益拥有人登记册（以下简称登记册）中数据的内容和结构 2 . 必须在注册表中录入的附加数据 3. 管理方法、录入方法、输入数据的验证和在注册表中录入数据的截止日期 4. 将数据录入注册表的内容、表格和填写方法 5 . 监控登记册中数据的输入、更新和准确性的程序 6. 登记册中数据的可用性 7. 访问登记册中数据的类型和金额费用 8. 登记册中数据的使用、存储和保护，在符合个人资料保护条例。个别用语的含义 第 2 条 本条例中的个别用语具有以下含义： 1) 代理机构是金融机构 2) 控制账户持有人是自然人或法人，他是持有股份的股份公司的股份所有者。可以在该股份公司行使管理权 3) 从登记册中首次下载数据是银行一次性下载有关其各方（法人实体和信托）的真实所有者的数据，并下载对其的更改数据 4) 债务人是第 9 条规定的债权人。...
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