关于评估洗钱和恐怖主义融资风险的程序以及实施简化和加强尽职调查措施的方法的规则手册

财政部 2121 根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》（“Narodne novine”，第 108/17 和 39/19 号）第 14 条第 11 款和第 42 条第 1 款，部长财政部发布了《关于评估程序对洗钱和资助恐怖主义的风险以及对当事人进行简化和加强深入分析的措施的方法的规则》第一章第一章总则规则手册第1条的主题。规则手册规定适用其的对象： 1. 评估洗钱和恐怖主义融资风险的程序 2. 纳税人在评估与个人业务关系和偶尔交易相关的洗钱和恐怖主义融资风险时应考虑的风险因素3.简化和强化深入分析党的措施的实施方式。有义务适用第 2 条的人。 (1) 本条例第一部分的规定适用于克罗地亚共和国金融监察局监督实施《防止洗钱和资助恐怖主义法》的金融机构： 1 . 克罗地亚复兴开发银行 2. 授权兑换处 3. 从事以下活动的法人和自然人： a) 批准信贷和贷款，包括消费贷款和商业融资，包括以购买为基础的出口融资以金融工具为担保的长期逾期应收款贴现且无追索权（英文）...
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