CROATIA NARODNA BANKA 1178 根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》（第 108/2017 号官方公报）第 14 条第 11 款和第 42 条第 1 款以及第 43 条第 2 款第 9 点. 根据克罗地亚国家银行法（“Narodne novine”，第 75/2008 和 54/2013 号），克罗地亚国家银行行长决定评估洗钱风险和融资风险的程序恐怖主义和实施简化和加强当事人深入分析措施的方法 第一章 介绍性规定 决定的主题 第 1 条 本决定规定： 1) 评估洗钱和恐怖主义融资风险的程序 2) 风险信贷和金融机构在评估与个人业务关系和偶尔交易有关的洗钱和恐怖主义融资风险时应考虑的因素以及 3) 实施简化和加强深入分析措施的方法派对。有义务适用第 2 条的人。 (1) 本决定第一部分的规定适用于： 1) 总部设在克罗地亚共和国且已获得克罗地亚国家银行的工作批准的信贷机构 2) 信贷总部设在克罗地亚共和国且获得克罗地亚国家银行银行授权的工会已获得运营授权 3) 总部位于克罗地亚共和国且已获得克罗地亚国家银行授权提供服务的支付机构 4) 电子货币总部设在克罗地亚共和国且已获得克罗地亚国家银行授权提供服务的机构 5) 已获得克罗地亚国家银行批准提供服务的第三国信贷机构分支机构 6) 来自克罗地亚的支付机构分支机构已获得克罗地亚国家银行批准提供服务的第三国 7) 已获得克罗地亚国家银行批准提供服务的第三国电子货币机构分行 8) 信贷分行欧盟另一个成员国的机构，其主管当局已通知克罗地亚国家银行在克罗地亚共和国设立分行 9) 来自欧盟另一个成员国的电子货币机构的分支机构主管当局已通知克罗地亚国家银行在克罗地亚共和国设立分行 10) 另一成员国支付机构的分支机构，其主管当局已通知克罗地亚国家银行在克罗地亚共和国设立分行克罗地亚 11) 来自另一个成员国的支付服务提供商的代表，其主管当局已向克罗地亚国家银行提交了关于在克罗地亚共和国提供支付服务的通知和 12) 来自另一个成员国的电子货币机构的分销商，其主管当局已向克罗地亚国家银行提交了关于在克罗地亚共和国分发电子货币的通知。...
关于洗钱和恐怖融资风险评估程序及实施简化和强化深入分析当事人措施办法的决定pdf预览版关于洗钱和恐怖融资风险评估程序及实施简化和强化深入分析当事人措施办法的决定pdf完整版 
