联邦政府公报 2014 年 11 月 7 日 2014 年 11 月 7 日(A) 294 反洗钱、反恐融资和防止资助恐怖主义和非法活动所得(第二附表的修订) 2014 反洗钱、反恐融资和收益非法修正附表(第二附表) (A) 294 防止洗钱、防止资助恐怖主义和非法活动所得 2001 防止非法洗钱、防止恐怖主义融资和非法活动所得 洗钱、防止资助恐怖主义和非法活动所得2001 613,部长作出以下命令 名称 1. 该命令可被引用为 2014 年反洗钱、防止资助恐怖主义和非法活动收益令(附表第二修正案)。 附表第二修正案 2. 反 - 《2001 年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》在附表二 (a) 中进行了修订,在 2007 年《反人口贩运和反偷运移民法》第 670 号法和相关细节之前插入跟随头和细节2001 年《反洗钱法》、《防止资助恐怖主义和非法活动收益法》第 613 条第 4 (1) 款洗钱罪 2 罪行描述 第 4A 节 为规避报告要求而构建交易的罪行 P....
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