安提瓜和巴布达 2020 年洗钱（预防）（修订）法案 2020 年第 2020 年洗钱（预防）（修订）法案 2 2020 年第 2020 号 3 洗钱（预防）（修订）法案，2020 年洗钱（预防）（修正案）法案，2020 年安提瓜和巴布达条款的安排 1. 2. 条款简称 . 5 解释。 5 3. 对第 2 条解释的修正。 5 4. 第 3 条洗钱罪的修订。 6 5. 修订第 5A 条便利洗钱。 6 6. 修订第 5B 条参与刑事调查。 7 7. 对第 6 条洗钱处罚的修正。 7 8. 对第 7 节的修订。 8 9. 修订第 11A 条 ONDCP 主任的权力。 8 10. 插入不受监管的金融机构的第 12D 节注册。 9 11. 对第 13 条金融机构可疑商业交易报告的修订。 11 12. 对第 15 条财产跟踪和监控令的修订。 11 13. 第 17 条的修订 其他避免洗钱的措施。 11 14. 对第 17B 条权力和权限的修订。 12 15. 对第 17E 节的修订对违规行为进行一般制裁。 12 16. 离开安提瓜和巴布达时对第 18 条货币报告的修正。 13 17. 第 19 条冻结财产的修正案。...
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