瑙鲁共和国 2018 年反洗钱（修正）法案 2018 年第 2018 号 修正 2008 年反洗钱法案的法案 认证目录 短标题 。 1 开始。 1 2008 年反洗钱法修正案。 1 第 2 节的修正。 1 第 27 条的修正。瑙鲁议会颁布如下 1 2 3 4 简称 生效 本法可称为 2018 年《反洗钱（修正案）法》。本法自议长认证后生效。 2008 年反洗钱法修正案 2008 年反洗钱法根据本法的规定进行了修正。第 2 节的修订 第 2 节的修订如下： (a) 按字母顺序插入以下内容 受益所有人是指 (a) 直接或间接最终控制客户的自然人； (b) 谁最终直接或间接拥有客户； (c) 代表其进行交易；或(b) 将政治公众人物的定义省略并代之以如下政治公众人物是指 (a) 被外国委托或曾经担任重要公职的人，包括但不限于 (i) 国家元首或政府首脑； (ii) 资深政治家； ㈢ 高级政府官员； ㈣ 高级司法官员； ㈤ 高级军官； (vi) 国有企业的高级管理人员； (vii) 现任或曾经担任政党高级官员的人； (viii) 是 (i) 至 (vii) 所列人员的家庭成员或亲密伙伴； (b) 被国际组织委托或已被委托担任重要职务的人，包括但不限于董事、副董事和董事会成员或同等职位； (c) 被委托或已被委托在共和国担任重要公共职务的人，包括但不限于 (i) 国家元首或政府首脑； (ii) 资深政治家； ㈢ 高级政府官员； ㈣ 高级司法官员； ㈤ 高级军官； (vi) 国有企业的高级管理人员； (vii) 现任或曾经担任政党高级官员的人； (viii) 是 (i) 至 (vii) 所列人员的家庭成员或亲密伙伴；或 5 第 27 条的修改 第 27 条被省略并替换如下 27 客户尽职调查 (1) 金融机构应根据任何身份识别记录识别客户身份，并在可靠的基础上核实客户身份在 (a) 金融机构的情况下，能够合理核实客户身份的独立来源文件、数据或信息或其他证据； (i) 建立持续的业务关系； (ii) 在没有这种关系的情况下，进行任何交易； (b) 金融机构进行电子资金转账，而不是本法第 37 条所指的其他电子资金转账； (c) 涉嫌洗钱罪或资助恐怖主义罪； (d) 金融机构对身份证明的真实性有疑问，并且其拥有或充分的验证文件或之前获得的文件。...
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