部长令编号2021-703 of 08、11、2021，涉及其打击洗钱、资助恐怖主义或腐败的机制的国家或地区名单

相关行业:部长令

报告地区:摩纳哥

发布时间:2021年

主页 > 非编纂文本 > 部长令返回部长令 n. 2021 年 8 月 11 日第 2021-703 号法令，涉及 8 月 3 日第 1.362 号法律第 14-1 条提及的打击洗钱、资助恐怖主义或腐败的系统存在战略缺陷的国家或地区名单，2009 年，修订（2021 年 11 月 12 日的摩纳哥杂志）。考虑到经修正的 2009 年 8 月 3 日关于打击洗钱、资助恐怖主义和腐败的第 1.362 号法律；考虑到经修订的 2009 年 8 月 3 日第 2.318 号主权法令，规定了适用上文提及的经修订的 2009 年 8 月 3 日第 1.362 号法律的条件；考虑到 2018 年 9 月 28 日第 2018-930 号部长令将经修订的 2009 年 8 月 3 日第 1.362 号法律中提及的特别审查义务扩大到涉及与国家有联系的交易对手的交易或领土，其立法被认为不充分或其做法被认为是打击洗钱、资助恐怖主义或腐败的障碍，已修正；第1条。...
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