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提交可疑金融交易报告、现金金融交易以及通过金融服务提供商的 GOAML 申请将资金从国外转移到国外的程序[财务报告和分析中心 1 交易

相关行业:制度规定
报告地区:印度尼西亚
发布时间:2021年01月28日
通过金融服务提供商的 GoAML 申请提交可疑金融交易、现金金融交易和金融交易资金往来的程序...
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专业人士提交可疑金融交易报告的程序[金融交易报告和分析中心 2016 年 11 年]金融交易报告和分析中心负责人条例的修订编号：PER-11/1.02/PPATK/06/2013 关于识别金融服务提供商的可疑金融交易[报告和分析中心/04 分析/每次金融交易/1.02 /向金融服务提供商提交来自和向国外的基金交易的金融交易报告的程序[金融交易报告和分析中心 PER-12/1.02/PPATK/06/13]识别金融服务提供商的现金金融交易[金融交易报告和分析中心 PER-21/1.02/PPATK/11/2013]金融服务提供商提交可疑金融交易报告和现金金融交易报告的程序[金融交易报告和分析中心 PER-09/1.02.2/PPATK/09/12]向金融服务提供商提交来自和向国外的基金交易的金融交易报告的程序[金融交易报告和分析中心 PER-12/1.02/PPATK/06/13]金融服务提供商提交可疑金融交易报告和现金金融交易报告的程序[金融交易报告和分析中心 PER-09/1.02.2/PPATK/09/12]通过 GOAML 职业申请提交可疑金融交易报告的程序[2021 年金融交易报告和分析中心 3 年]其他商品和/或服务提供商通过 GOAML 申请提交可疑交易报告和金融交易的程序[2021 年金融交易报告和分析中心]金融服务提供商提交可疑金融交易报告的程序[金融交易报告和分析中心 PER-07/1.02/PPATK/12/10]
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