指令 (EU) 2019、欧洲议会和理事会 2019 年 6 月 20 日的 1153 号指令制定了促进使用财务和其他信息来预防、侦查、调查或起诉某些刑事犯罪的规则，并废除了理事会 2000 号决定、第642章

报告地区:英国

发布时间:2019年06月20日

欧洲议会和理事会于 2019 年 6 月 20 日颁布的英国指令 (EU) 20191153 制定了促进使用财务和其他信息来预防、侦查、调查或起诉某些刑事犯罪的规则，并废除了理事会决定 2000642JHA THE EUROPEAN欧盟议会和理事会，考虑到《欧盟运作条约》，特别是其中的第 87 条第（2）款，考虑到欧盟委员会的提议，将立法法案草案转交至国家议会，考虑到欧洲经济和社会委员会的意见(1)，在咨询地区委员会后，按照普通立法程序行事(2)，鉴于 (1) 促进财务信息的使用是预防、侦查、调查或起诉严重犯罪所必需的。 (2) 为了在成员国和整个欧盟内加强安全、改进对金融犯罪的起诉、打击洗钱和预防税务犯罪，有必要改善金融情报机构 (FIU) 和负责公共当局的信息获取用于预防、侦查、调查或起诉严重犯罪，以提高他们进行金融调查的能力并改善他们之间的合作。 (3) 根据《欧洲联盟条约》（TEU）第 4 条第（3）款，联盟和成员国应相互协助。他们还应承诺以忠诚和迅速的方式进行合作。 (4) 在 2016 年 2 月 2 日关于加强打击资助恐怖主义的行动计划的通讯中，委员会承诺探索一项独特的独立法律文书的可能性，以扩大成员国当局对中央银行和支付账户登记的访问范围，包括由负责预防、侦查、调查或起诉刑事犯罪的当局、资产追回办公室、税务机关和反腐败当局。...
指令 (EU) 2019、欧洲议会和理事会 2019 年 6 月 20 日的 1153 号指令制定了促进使用财务和其他信息来预防、侦查、调查或起诉某些刑事犯罪的规则，并废除了理事会 2000 号决定、第642章pdf预览版
指令 (EU) 2019、欧洲议会和理事会 2019 年 6 月 20 日的 1153 号指令制定了促进使用财务和其他信息来预防、侦查、调查或起诉某些刑事犯罪的规则，并废除了理事会 2000 号决定、第642章pdf完整版

试浏览已结束，继续查看需

查看全文

报告扩展

2009 年 7 月 31 日欧盟委员会指令 2009、93、EC 修订了欧洲议会和理事会的指令 98、8、EC，将 alphachloralose 作为其附件 I 中的活性物质（与 EEA 相关的文本）（已废除）委员会指令 2008、58、EC 于 2008 年 8 月 21 日第 30 次修订，以适应技术进步，理事会指令 67、548、EEC 近似于与分类有关的法律、法规和行政规定、危险物质的包装和标签（与 EEA 相关的文本）1992 年 5 月 15 日的理事会指令 92、41、EEC 修订指令 89、622、EEC，以近似成员国关于烟草制品标签的法律、法规和行政规定 1989 年 6 月 12 日理事会指令，关于采取措施鼓励改善工作中工人的安全和健康 (89、391、EEC)1998 年 7 月 20 日的理事会指令 98、59、EC，该指令近似于成员国有关集体裁员的法律 1977 年 3 月 8 日理事会指令 77、212、EEC 修订了关于机动车允许声级和排气系统的指令 70、157、EEC 由于克罗地亚共和国的加入，2013、12、2013 年 5 月 13 日欧盟理事会指令改编了欧洲议会和理事会关于能源效率的 2012、27、欧盟指令 1997 年 12 月 18 日理事会指令 97、78、EC 规定了对从第三国进入欧盟的产品进行兽医检查的组织原则（已废除）1993 年 12 月 14 日理事会指令 93、114、EC 修订了关于饲料添加剂的指令 70、524、EEC 1992 年 6 月 24 日的理事会指令 92、56、EEC 修订了指令 75、129、EEC，该指令近似于成员国有关集体裁员的法律