2016 年 12 月 6 日理事会指令 (EU) 2016、2258 修订了关于税务机关获取反洗钱信息的指令 2011、16、EU

报告地区:英国

发布时间:2016年12月06日

英国理事会指令 (EU) 20162258 于 2016 年 12 月 6 日修订了关于税务机关获取反洗钱信息的指令 201116EU 欧洲联盟理事会，考虑到《欧盟运作条约》，特别是第 113 条和第 115 条其中，考虑到欧盟委员会的建议，在将立法草案提交给各国议会后，考虑到欧洲议会的意见(1)，考虑到欧洲经济和社会委员会的意见( 2), 根据特殊立法程序行事，鉴于 (1) 理事会指令 2014107EU(3)，修订指令 201116EU(4)，自 2016 年 1 月 1 日起适用于 27 个成员国，自 2017 年 1 月 1 日起适用于奥地利。该指令实施了欧盟内部税务事项金融账户信息自动交换的全球标准，从而确保将金融账户账户持有人的信息报告给账户持有人居住的成员国。 (2) 指令 201116EU 规定，如果账户持有人是一个中间结构，金融机构应仔细检查该结构，并识别和报告其受益所有人。应用该指令的重要元素依赖于根据欧洲议会和理事会 (5) 指令 (EU) 2015849 获得的反洗钱 (AML) 信息，用于识别受益所有人。 (3) 为确保有效监控金融机构对指令 201116EU 中规定的尽职调查程序的申请，税务机关需要获取反洗钱信息。...
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2009 年 7 月 31 日欧盟委员会指令 2009、93、EC 修订了欧洲议会和理事会的指令 98、8、EC，将 alphachloralose 作为其附件 I 中的活性物质（与 EEA 相关的文本）（已废除）委员会指令 2008、58、EC 于 2008 年 8 月 21 日第 30 次修订，以适应技术进步，理事会指令 67、548、EEC 近似于与分类有关的法律、法规和行政规定、危险物质的包装和标签（与 EEA 相关的文本）1992 年 5 月 15 日的理事会指令 92、41、EEC 修订指令 89、622、EEC，以近似成员国关于烟草制品标签的法律、法规和行政规定 1989 年 6 月 12 日理事会指令，关于采取措施鼓励改善工作中工人的安全和健康 (89、391、EEC)1998 年 7 月 20 日的理事会指令 98、59、EC，该指令近似于成员国有关集体裁员的法律 1977 年 3 月 8 日理事会指令 77、212、EEC 修订了关于机动车允许声级和排气系统的指令 70、157、EEC 由于克罗地亚共和国的加入，2013、12、2013 年 5 月 13 日欧盟理事会指令改编了欧洲议会和理事会关于能源效率的 2012、27、欧盟指令 1997 年 12 月 18 日理事会指令 97、78、EC 规定了对从第三国进入欧盟的产品进行兽医检查的组织原则（已废除）1993 年 12 月 14 日理事会指令 93、114、EC 修订了关于饲料添加剂的指令 70、524、EEC 1992 年 6 月 24 日的理事会指令 92、56、EEC 修订了指令 75、129、EEC，该指令近似于成员国有关集体裁员的法律