833菲尔。第1081章第 234616 号，2018 年 6 月 20 日] 菲律宾存款保险公司，请愿人，VS. MANU GIDWANI，答辩人。 D E C I S I O N VELASCO JR., J.：案件的性质 供法院考虑的是根据菲律宾存款保险系统 (PDIC) 提交的法院规则第 45 条对 Certiorari 进行审查的请愿书，记录为 G.R.第 234616 号。请愿书攻击 CA-G.R. 上诉法院 (CA) 2017 年 1 月 31 日的决定[1] 和 2017 年 10 月 6 日的决议[2]。 SP No. 146439。 受到质疑的裁决推翻了通过根据艺术伪造指控被告 Manu Gidwani (Manu) 与 estafa 的可能原因的发现。 315(2)(a) 与艺术有关。修订刑法典 (RPC) 第 172(1) 和 171(4) 条，以及第 9160 号共和国法案 (RA) 的第 4(a) 节定义的洗钱行为，也称为反洗钱法2001 (美国反洗钱法)。事实 根据菲律宾中央银行 (BSP) 货币委员会 (MB) 的多项决议，Legacy Group of Companies (Legacy Banks) 拥有和控制的以下农村银行被勒令关闭，随后由请愿人菲律宾存款保险公司 (PDIC)：[3] 银行名称 MB 决议编号...
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