金融交易的有效身份证 (IDS) [BSP 通告编号657, 2009 系列]

报告地区:菲律宾

发布时间:2009年06月16日

（纳尔）卷。 20 NO.3 / 2009 年 7 月 - 9 月 [ BSP 通知编号657，2009 年系列，2009 年 6 月 16 日] 金融交易的有效身份证 (IDS) 根据 2009 年 6 月 4 日货币委员会第 827 号决议，2007 年 4 月 3 日第 564 号通函“a”项，经修订2008 年 5 月 20 日的第 608 号通知特此进一步修改如下： “a) 首次与相关机构进行金融交易的客户应出示原件并提交至少一份清晰副本(1) 官方机构签发的带照片的有效身份证明文件。为此目的，“官方机构”一词应指以下任何一项： (i) 菲律宾共和国政府； (ii) 其政治部门和机构； (iii) 政府拥有和/或控制的公司 (GO C Cs)； (iv) 在菲律宾中央银行 (BSP) 或证券交易委员会 (SEC) 或保险委员会 (IC) 注册或受其监督或监管的私人实体或机构。有效身份证件包括以下内容： x x x “外国政府签发的护照也应被视为有效的身份证明文件。”本通函应在官方公报或一般发行的报纸上公布十五（15）天后生效。...
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