将沙特公民 WA'EL JULAIDAN 纳入联合国与基地组织有关联的个人名单，以实现反洗钱法[BSP 备忘录，2002 年 9 月 25 日]

报告地区:菲律宾

发布时间:2002年09月25日

（纳尔）卷。 13 号2002 年 10 月至 12 月 1-4 日 [ BSP 备忘录，2002 年 9 月 25 日，2002 年 9 月 25 日 ] 将沙特公民 WA'EL JULAIDAN 纳入联合国与基地组织有关联的个人名单中，以实现反洗钱法供您参考，引述如下是反洗钱委员会 (AMLC) 于 2002 年 9 月 25 日的第 137 号决议，该决议是根据第 9160 号共和国法案 (RA) 的规定创建的，也称为 2001 年反洗钱法案 (AMLA)。 " 2002 年系列第 137 号决议理事会一致投票决定如下：鉴于，美国政府早些时候发布了一份与基地组织/UBL 有关联的恐怖主义和与恐怖主义有关的机构的名单。鉴于，美国政府向联合国提交了与基地组织有关联的个人沙特公民 Wa'El Julaidan 的名单。鉴于，沙特阿拉伯政府已单独致函联合国安理会，要求将沙特公民 Wa'El Julaidan 添加到联合国安理会鉴于，2001 年反洗钱法 (AMLA) 第 2、7(8) 和 13 (a) (b) 节以及实施规则第 7.2 (8) 条和第 13.1 和 13.2 条条例授权理事会接受外国提出的任何协助调查和起诉洗钱犯罪、反恐和恐怖主义融资以及追查、冻结、限制和扣押的请求并采取行动作为集据称是任何非法活动的收益，并在反洗钱法规定的程序内提供外国所需的信息。...
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一项规定为菲律宾群岛政府发行 600 万美元、美国金币或 2200 万比索、菲律宾货币的债券的法案，目的是为工程建设和工程提供资金。马尼拉港的改进。[第 2908 号法案]请求总统同意菲律宾武装部队（AFP）和菲律宾国家警察（PNP）的代表，以确保 2012 年 2 月 4 日特别行动的自由、有序、诚实、和平和可信的行为赞巴莱斯省第二立法区众议院议员职位的选举[备忘录命令编号29]为菲律宾群岛政府发行 200 万 175 千美元债券而提供的法案，其出售所得将用于建造工程和改善伊洛伊洛港，伊洛伊洛省。[第 3417 号法案]请求菲律宾共和国总统同意菲律宾武装部队（AFP）和菲律宾国家警察（PNP）的代表，以确保自由、有序、诚实、和平和可信的行为2009 年 11 月 25 日公投批准根据 RA 将甲米地省达斯马里纳斯市转换为组成城市9723 日期为 2009 年 10 月 15 日[备忘录命令编号。 306]为为公共工程提供资金的目的，为菲律宾群岛政府发行一千万美元债券的法案。[第 2940 号法案]一项为菲律宾群岛政府发行总额为 200 万美元的债券而提供的法案，其出售所得将用于扩建港口和改善该市的港口设施宿务省宿务省[第 3413 号法案]为在北吕宋省的维甘市设立菲律宾大学文学院分院的法案。[第 2956 号法案]为保护菲律宾政府的财务利益和其他目的而发行 500 万美元债券的法案。[第 2999 号法案]一项授权塔亚巴斯省委员会修改塔亚巴斯省马林杜克岛博阿克市征税目的土地评估清单的法案。[第 1116 号法案]请求菲律宾共和国总统同意菲律宾武装部队、国家警察委员会和菲律宾国家警察的代表，以确保自由、有序、诚实、和平和可信的行为2009 年 9 月 26 日，根据穆斯林棉兰老岛自治法 (MMAA) 第 186 号[备忘录命令号第303章]