部长令编号2020-558 of 03、09、2020 修订 2018 年 9 月 28 日第 2018-930 号部长令，经修订，延长了 2020 年 8 月 3 日第 1.362 号法律中提及的特别审查义务

相关行业:部长令

报告地区:摩纳哥

发布时间:2020年

主页 > 非编纂文本 > 部长令返回部长令 n. 2020 年 9 月 3 日第 2020-558 号修订 2018 年 9 月 28 日第 2018-930 号部长令（经修订），将经修订的 2009 年 8 月 3 日第 1.362 号法律中提及的特别检查义务扩大到涉及与一个国家或地区有联系的交易对手，其立法被认为是不充分的，或者其做法被认为是打击洗钱、资助恐怖主义或腐败的障碍（摩纳哥杂志，2020 年 9 月 11 日）。（由 2020 年 10 月 5 日第 2020-663 号部长令废除）。...
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