防止洗钱和资助恐怖主义以确保拉丁美洲和加勒比地区金融市场的完整性

相关行业:拉丁美洲和加勒比经济委员会文件金融发展风险管理融资基金市场环境

报告地区:墨西哥

发布时间:2014年11月

本文回顾了国际打击洗钱和资助恐怖主义的现状，强调了防止其对拉丁美洲和加勒比地区经济和金融稳定的重要性。它综合了有关这些问题的国际立法和协议的近期历史，并介绍了参与应对这些威胁的公共和私营部门参与者的框架。它审查了拉丁美洲和加勒比国家对金融行动特别工作组 (FATF) (40 9) 建议的遵守情况，并分析了该地区在第三轮相互评估报告方面的表现。...
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