《非法资金流动统计计量概念框架》是毒品和犯罪问题办公室-贸发会议联合出版物。贸发会议-毒品和犯罪问题办公室非法资金流动统计计量工作队赞同将概念框架作为进一步工作的基础。
非法资金流动是指被视为刑事犯罪的活动，也包括一些与税收和商业行为有关的行为。国际统计犯罪分类 (ICCS)5 提供了产生 IFF 的非法活动的定义。
拟议的框架确定了可以产生 IFF 的四种主要活动类型：
税收和商业活动
非法市场
腐败
剥削型活动和资助犯罪和恐怖主义。
对于这些类型中的每一种，IFF 通常可以在两个不同的阶段出现：
非法收入产生，包括在生产非法商品和服务的背景下进行的或在非生产性非法活动中为行为者产生非法收入的一组跨境交易。
非法收入管理，是指利用非法收入投资金融和非金融资产或消费商品和服务的跨境交易。
非法资金流动是多层面的，包括几种不同类型的活动，包括源自非法活动的流动、转移合法来源资金的非法交易以及源自以非法方式使用的合法活动的流动。并非所有 IFF 都源于非法活动。例如，该指标包括作为非法资金流动的激进避税行为，因为在许多国家，这种行为可能被视为不利于可持续发展，尽管此类活动通常并不违法。
2019 年 10 月，在亚的斯亚贝巴举行的可持续发展目标指标机构间专家组 (IAEG-SDGs) 第 10 次会议审查了方法建议，并将指标从第 III 级重新分类为第 II 级，6 这意味着指标在概念上很明确，并制定了国际公认的标准，尽管各国尚未定期生成数据。
本文件进一步详细介绍了衡量 IFFs 的概念框架。在正在进行的和新的试点活动中测试了框架和具体的测量方法。与选定非法市场有关的方法已在拉丁美洲以及在次区域一级针对选定活动（野生动物产品和毒品贩运）进行了测试。初步调查结果表明所开发的测量方法的可行性。...
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