中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》有关事项的通知

除《办法》规定报告的反洗钱信息外，人民银行分支机构不得另行下发制度要求反洗钱报告机构报送其他报告和报表。本年度对所辖机构和相关部门开展反洗钱内部检查与审计情况、发现问题类型、整改落实情况。4附表5报告机构大额和可疑交易报告情况表项目向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易份数分析排除可疑交易份数可疑交易报告报送情况向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易份数其中补正份数其中补正份数向当地人民银行报送涉案报告份数向公安机关直接报案线索数填报说明本表仅由金融机构法人总部负责填报。报告机构反洗钱内部检查（审计）情况表主查单位被查单位发现的主要问题整改情况是否属内审序号检查实施时间止起填报说明可增加行填写。...
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