菲律宾共和国，请愿人，VS。 SANDIGANBAYAN (第二部), TERNATE DEVELOPMENT CORPORATION, FANTASIA FILIPINA RESORTS, INC., MONTE SOL DEVELOPMENT CORPORATION, OCEAN VILLAS CONDOMINIUM CORPORATION, OLAS DEL MAR DEVELOPMENT CORPORATION, PHILIPPINE VILLAGE HOTEL, PHILROAD CONSTRUCTION CORPORATION, PUERCLTO ANDUB [GR 154560号】

报告地区:菲律宾

发布时间:2010年07月13日

639菲尔。 17 第二组 [ G.R.第 154560 号，2010 年 7 月 13 日] 菲律宾共和国，请愿人，VS。 SANDIGANBAYAN (第二部), TERNATE DEVELOPMENT CORPORATION, FANTASIA FILIPINA RESORTS, INC., MONTE SOL DEVELOPMENT CORPORATION, OCEAN VILLAS CONDOMINIUM CORPORATION, OLAS DEL MAR DEVELOPMENT CORPORATION, PHILIPPINE VILLAGE HOTEL, PHILROAD CONSTRUCTION CORPORATION, PUERCLTO ANDUB , SILAHIS INTERNATIONAL HOTEL, SULO DOBBS FOOD SERVICES, INC., Notion and Potions, INC. 和 SUN AND Shade Merchandise, INC. 的受访者。 D E C I S I O N ABAD, J.：本案是关于通过将原投诉中已列为被告个人资产和空壳公司的公司实体作为被告人的资产和空壳公司来修改追回涉嫌不义之财的投诉的适当性。事实与案例从 1986 年到 1988 年，总统善政委员会 (PCGG) 对 Modesto Enriquez、Trinidad Diaz-Enriquez、Rebecco Panlilio、Erlinda Enriquez- 拥有的几家公司的资产、记录和文件发出了各种扣押令。 Panlilio、Leandro Enriquez、Don M. Ferry、Roman A. Cruz, Jr. 和 Gregorio R. Castillo（统称为 Enriquez 集团），所有这些人都被指控为配偶 Ferdinand 和 Imelda Marcos 的同伙。这些公司是：公司封存日期 Philippine Village Hotel (Philippine Village) 1986 年 6 月 6 日[1] Philroad Construction Corporation (Philroad) Silahis International Hotel (Silahis) 1986 年 5 月 31 日[2] Fantasia Filipina Resorts, Inc....
菲律宾共和国，请愿人，VS。 SANDIGANBAYAN (第二部), TERNATE DEVELOPMENT CORPORATION, FANTASIA FILIPINA RESORTS, INC., MONTE SOL DEVELOPMENT CORPORATION, OCEAN VILLAS CONDOMINIUM CORPORATION, OLAS DEL MAR DEVELOPMENT CORPORATION, PHILIPPINE VILLAGE HOTEL, PHILROAD CONSTRUCTION CORPORATION, PUERCLTO ANDUB [GR 154560号】pdf预览版
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POSADAS-MOYA AND ASSOCIATES CONSTRUCTION CO., INC.，请愿人，VS。 GREENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION, Jardine LAND, INC. 和 CASTLETON PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION, 受访者。[G.R. 141115号】菲律宾土地银行，请愿人，VS。 West BAY COLLEGES, INC.、PBR 管理和发展公司和 BCP 贸易公司，受访者。[G.R. 【第211287号】菲律宾出口和外国贷款担保公司，请愿人-上诉人，VS。 PHILIPPINE Infrastructures, INC., PHILIPPINE BRITISH ASSURANCE CO., INC., THE SOLID GUARANTY, INC., B.F. HOMES, INC., PILAR DEVELOPMENT CORPORATION 和 TOMAS F. AGUIRRE, 被上诉人[G.R. 120384号】BANCO DE ORO UNIBANK, INC.，请愿人，VS.国际椰干出口公司、INTERCO MANUFACTURING CORPORATION、ICEC LAND CORPORATION 和 KIMEE REALTY CORPORATION，受访者。 [G.R.第 218487 和 218498-503 号] 菲律宾开发银行，请愿人，VS。国际椰干出口公司、INTERCO MANUFACTURING CORPORATION ICEC LAND CORPORATION 和 KIMEE REALTY CORPORATION，受访者。 [G.R.编号 218488-90 和 218504-07] INTERCO MANUFACTURING CORPORATION、ICEC LAND CORPORATION 和 KIMEE REALTY CORPORATION，请愿者，VS. BANCO DE ORO UNIBANK, INC. 和菲律宾开发银行，受访者。 [G.R.编号 218491 和 218508-13] INTERCO MANUFACTURING CORPORATION、ICEC LAND CORPORATION 和 KIMEE REALTY CORPORATION，请愿人，VS。联合银行公司和菲律宾国家银行，受访者。 [G.R. Nos. 218523-29] 国际椰干出口公司、INTERCO MANUFACTURING CORPORATION、ICEC LAND CORPORATION 和 KIMEE REALTY CORPORATION，请愿者，VS. RIZAL 商业银行公司、联合银行公司、菲律宾国家银行、菲律宾开发银行、BANCO DE ORO UNIBANK, INC. 和菲律宾群岛银行，受访者。编号 218485-86 和 218493-97]MONDRAGON LEISURE AND RESORTS CORPORATION、MONDRAGON INTERNATIONAL PHILIPPINES, INC. 和 MONDRAGON SECURITIES, INC.上诉法院和克拉克发展公司。受访者。[G.R. 137796号】菲律宾出口和外国贷款担保公司（现菲律宾贸易和投资发展公司），请愿人，VS。合并管理与发展公司、FELIMON R. CUEVAS 和 JOSE A. SADDUL, JR.，受访者。[G.R. 177729号】MEGAWORLD GLOBUS ASIA, INC.，请愿人，VS. DSM CONSTRUCTION AND DEVOPMENT CORPORATION AND PRUDENTIAL GUARANTEE AND ASSURANCE, INC.，受访者。 153310号】菲律宾国家银行和公平 PCI 银行，请愿人，VS。上诉法院、证券和交易委员会 EN BANC、ASB HOLDINGS, INC.、ASB 房地产公司、ASB 开发公司（原蒂芙尼大厦房地产公司）、ASB 土地公司、ASB 金融公司、马卡蒂希望基督教学校., BEL-AIR HOLDINGS CORPORATION, Winchester TRADING, INC., VYL Development CORPORATION, GERICK HOLDINGS CORPORATION, 和 NEIGHBORHOOD HOLDINGS, INC.，受访者。[GR 165571号】Situs DEVELOPMENT CORPORATION, DAILY SUPERMARKET, INC. 和 COLOR LITHOGRAPHIC PRESS, INC., 请愿者, VS.亚洲信托银行、联合银行公司、大都会银行信托公司和卡梅隆格兰维尔二世资产管理公司（卡梅隆），受访者。 180036号】NESTLE PHILIPPINES, INC. 和 Nestle Waters PHILIPPINES, INC.（原 HIDDEN SPRINGS PERRIER, INC.），请愿者，VS. UNIWIDE SALES, INC., UNIWIDE HOLDINGS, INC., NAIC RESOURCES AND DEVOPMENT CORPORATION, UNIWIDE SALES REALTY AND RESOURCES CLUB, INC., FIRST PARAGON CORPORATION 和 UNIWIDE Sales WAREHOUSE CLUB, INC.，受访者。 174674号】