联合银行公司,请愿人,VS。调查官办公室,通过事实调查情报和研究办公室的助理监察员 EDWARD HARUN V. PAGUNSAN,受访者。[CA-G.R. SP编号63731-2]

相关行业:上诉法院裁决
报告地区:菲律宾
发布时间:2006年06月16日
CA-G.R. SP编号63731-2 第五师 [CA-G.R. SP编号63731-2,2006 年 6 月 16 日] 联合银行公司,请愿人,VS。调查官办公室,通过事实调查情报和研究办公室的助理监察员 EDWARD HARUN V. PAGUNSAN,受访者。 D E C I S I O N BARRIOS, J.:当约瑟夫·E·埃斯特拉达总统辞去职务时,申诉人办公室(或监察员)对他提起了刑事诉讼。对涉嫌犯罪行为进行了实况调查,并在调查过程中向请愿人联合银行公司(或联合银行)发出了传票。 Allied Bank 被指示提交以 Jose Velarde、Joseph E 为账户名的所有银行账户(储蓄、活期存款、定期存款、信托、外币存款等)的清晰核证无误的银行记录副本和所有相关文件. Estrada、Laarni Enriquez、Guia Gomez、Joy Melendrez、Peachy Osorio、Rowena Lopez、Kevin 和 Kelvin Gracia,727、737、747、757、777 和 858(参见:附件“D”,第 93 页,rollo)。在其声明和澄清动议中,联合银行要求监察员特别说明需要提交的银行记录。联合银行还声称,传票未能显示被指名个人的银行记录和文件与调查主题的相关性,并且考虑到这些是几个菲律宾人共有的通用名称,其几个存款人的账户实际上并不因此,调查所涵盖的内容可能会被非法披露。...
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ELMER CRIS L. RILLO,请愿人,VS。监察员办公室和 TERESITA REYES-DOMINGO,受访者。[CA-G.R. SP编号121893]WILFREDO M. 特立尼达,请愿人,VS。监察员办公室通过监察员 SIMEON V. MARCELO 和副监察员 VICTOR C. FERNANDEZ、亚洲新兴巨龙公司和菲律宾的山迪甘巴延人民,受访者。[G.R.不。 166038]LYNNA G. CHUNG,请愿人,VS。监察员办公室和监察员现场调查办公室,受访者。[G.R. 【第239871号】RICARDO O. TRINIDAD, JR.,请愿人,VS.监察员办公室和实地调查办公室、监察员办公室、受访者。[G.R. [第227440号]RUBY P. LAGOC,请愿人,VS。 MARIA ELENA MALAGA,监察员办公室和副监察员办公室 (VISAYAS),受访者。 [G.R.不。 184890] LIMUEL P. 销售,请愿人,VS。 MARIA ELENA MALAGA,监察员办公室和副监察员办公室 (VISAYAS),受访者。[G.R. 184785号】Sherwin T. GATCHALian,请愿人,诉监察员办公室和监察员办公室实地调查办公室,受访者。[G.R. 【第229288号】监察员办公室,请愿人,VS。 PENDATUN G. LAJA 和上诉法院,受访者。[G.R.不。 169241]SYLVIA ​​ALINDAYU,请愿人,VS。监察员办公室,总副监察员办公室,ATTY。 EUGENIO INSIGNE,受访者。[CA-G.R. SP。不。 134629]RENAN C. SIKAT,请愿人,VS。监察员办公室,答辩人。[CA-G.R. SP编号123115]ALEX O. LEYSON,请愿人,VS。公共援助和预防腐败办公室 – 监察员办公室 (VISAYAS) 和监察员办公室 – 中央办公室,DILIMAN,奎松市,受访者。[CA-G.R. SP编号08424]
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