（纳尔）卷。 29号7 月 3 日 - 9 月 18 日 [ AMLC 监管发行 (ARI) A、B 和 C，编号。 2, S. 2018, September 28, 2018 ] 客户记录数字化指南 已通过：2018 年 9 月 17 日 提交日期：2018 年 9 月 28 日 由反洗钱委员会 (AMLC) 授权实施必要的措施和根据第 9160 号共和国法案 (RA) 的第 7(7) 条，也称为 2001 年反洗钱法案，经修订 (AMLA)，理事会在其第2018 年 9 月 11 日的第 149 号决议批准采用客户记录数字化指南。第 1 节。政策声明。特此宣布一项政策，任何人披露反洗钱委员会 (AMLC) 正在进行的调查均被视为不利于公共利益，因为这会导致资金立即从受调查的账户转移到另一个账户，从而剥夺了国家追回非法活动收益的机会。因此，相关人员应采取措施，确保其高级职员和员工了解他们各自在维护财务调查机密性方面的责任，并且任何高级职员或员工均不得向任何人传达与通过以下方式索取详细信息和文件有关的任何信息反洗钱委员会在其调查过程中。在反洗钱委员会的财务调查中，快速检索文件同样必不可少。因此，宣布了一项政策，涵盖人员应采取措施确保以有助于反洗钱委员会迅速进行财务调查和提起法律诉讼的方式、质量和期限提交客户记录。...
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