政策指南要求银行采用以下最低限度的规定指南，其中包含与代理银行交易和电子资金转账相关的重要和相关政策和程序[BSP 通告第第436章]

（纳尔）卷。 15 号2004 年 7 月 3-4 日 - 2004 年 9 月 [ BSP 通知编号。 436，2004 年 6 月 18 日] 政策指南要求银行采用以下最低规定指南，其中包含与代理银行交易和电子资金转移相关的重要和相关政策和程序 金融委员会在其 6 月 3 日第 807 号决议中, 2004 年，批准发布政策指南，要求银行采用以下最低规定指南，其中包含与代理银行交易和电子资金转账相关的重要政策和程序，见附件： 1. 最低资金指南转账（附件“A”） 2. 代理银行开户和客户识别的最低准则（附件“B”） 这些规定的最低准则应作为标准操作程序手册和更广泛的反洗钱计划的一部分，必须始终坚持。可以对这些最低准则进行改进以适应特定机构的风险状况，但考虑到 BSP 现有反洗钱规则和条例规定的最低要求，特别是在“了解您的客户/客户尽职调查”领域.本通函应在官方公报或一般发行的报纸上公布后十五（15）天生效。通过：2004 年 6 月 18 日（新加坡元。...
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