2006 年 8 月 1 日的 2006、70、EC 委员会指令，规定了欧洲议会和理事会关于“政治人物”定义和简化客户尽职调查程序的技术标准的指令 2005、60、EC 的实施措施以偶尔或非常有限的金融活动为由获得豁免

相关行业:源自欧盟的指令

报告地区:英国

发布时间:2006年08月01日

2006 年 8 月 1 日的英国委员会指令 200670EC，规定了欧洲议会和理事会指令 200560EC 关于政治公众人物的定义和简化客户尽职调查程序和基于金融活动的豁免的技术标准的实施措施偶尔或非常有限地进行欧洲共同体委员会，考虑到建立欧洲共同体的条约，考虑到欧洲议会和理事会 2005 年 10 月 26 日关于防止使用以洗钱和恐怖主义融资为目的的金融系统(1)，特别是其中第 40(1) 条的 (a)、(b) 和 (d) 点，鉴于 (1) 指令 200560EC 要求所涵盖的机构和个人在风险敏感的基础上，就与politica的交易或业务关系应用强化的客户尽职调查措施居住在另一个成员国或第三国的暴露人员。在本风险分析的背景下，所涵盖的机构和个人的资源应特别关注具有高洗钱风险的产品和交易。政治公众人物被理解为被赋予重要公共职能的人、他们的直系亲属或已知与这些人有密切关系的人。为了使政治公众人物的概念得到一致应用，在确定所涵盖的人群时，必须考虑到有关国家之间的社会、政治和经济差异。 (2) 指令 200560EC 涵盖的机构和个人可能无法将客户识别为属于政治公众人物类别之一，尽管已在这方面采取了合理和充分的措施。...
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欧盟委员会指令 2011、22、2011 年 3 月 3 日修订了理事会指令 91、414、EEC，将双嘧啶作为活性物质包括在内（与 EEA 相关的文本）（已废除）2000 年 11 月 22 日委员会指令 2000、72、EC 适应技术进步委员会指令 93、31、EEC 关于两轮机动车辆的立场（与 EEA 相关的文本）1989 年 6 月 20 日关于影响蛋制品生产和投放市场的卫生和健康问题的理事会指令 89、437、EEC 1988 年 6 月 16 日理事会指令 88、436、EEC 修订了指令 70、220、EEC，该指令近似于成员国有关采取措施防止机动车发动机气体污染空气的法律（限制微粒污染物排放）从柴油发动机）1985 年 7 月 11 日的委员会指令 85、408、EEC 适应技术进步委员会指令 84、536、EEC 近似于成员国有关发电机允许的声功率水平的法律 2009 年 11 月 30 日的委员会指令 2009、155、EC 修订了理事会指令 91、414、EEC 关于活性物质吡草胺所需的纯度水平（与 EEA 相关的文本）欧洲议会和理事会 2009、107、EC 指令 2009 年 9 月 16 日修订指令 98、8、EC 关于将生物杀灭剂产品投放市场的特定时间期限（与 EEA 相关的文本）（已废除)理事会指令 98、20、EC 于 1998 年 3 月 30 日修订了指令 92、14、EEC，该指令对《国际民用航空公约》第二版附件 16 第 1 卷第 2 部分第 2 部分所涵盖的飞机的运行进行限制（ 1988) (废除)1996 年 12 月 18 日的委员会指令 96、94、EC 在执行理事会指令 80、1107、EEC 关于保护工人免受与工作中接触化学、物理和生物制剂相关的风险时建立了第二个指示性限值清单（与 EEA 相关的文本）1996 年 7 月 23 日关于跨欧洲高速铁路系统互操作性的理事会指令 96、48、EC（已废除）

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