联合椰子种植银行,请愿人,VS。 ROBERTO V. ONGPIN,答辩人。[G.R. 146593号】

报告地区:菲律宾
发布时间:2001年10月26日
420菲尔。 538 第二师 [ G.R.第 146593 号,2001 年 10 月 26 日] UNITED COCONUT PLANTERS BANK,请愿人,VS. ROBERTO V. ONGPIN,答辩人。判决 MENDOZA, J.:这是上诉法院 2000 年 12 月 27 日判决的复审申请,[1] 撤销 1999 年 4 月 19 日和 1999 年 10 月 13 日的命令地区审判法院,马卡蒂市第 133 分庭,民事案件编号 95-1594,题为 United Coconut Planters Bank v. Roberto V. Ongpin。事实如下: 1994 年 11 月 17 日,Philippine Apparel, Inc. (PAI) 与请愿人 United Coconut Planters Bank 签订了一项信贷协议,提供 500,000.00 美元的逐案信贷额度。被告人 Roberto V. Ongpin,当时是 PAI 的控股股东,作为担保人签署了保证书,对 PAI 承担相同金额的连带责任。 PAI通过提取短期贷款和开立信用证进口货物来利用信用额度,金额为650,986.34美元或P16,526,653.00。[2]由于 PAI 未能履行其义务,请愿人向马卡蒂地区审判法院第 133 分庭对被告 Ongpin 提起诉讼,以履行其作为 PAI 担保人的义务。呈请人基于以下理由寻求发出初步扣押令: (1) 被申请人以欺诈债权人的方式将居所转移至香港; (2) 他的债务没有被任何担保物所覆盖; (3) PAI 及其官员,包括被申请人,意图欺诈,未披露海关局就未支付的关税和税款向 PAI 索赔 284,010,387 披索的事实。...
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