对第 1 号通函的修订2015-05 日期为 2015 年 2 月 5 日，关于提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式[IC 通函第 2015-13 号]

报告地区:菲律宾

发布时间:2015年03月25日

（纳尔）卷。 26号2/ 2015 年 4 月 - 6 月 [ IC 通函第 2015-13 号，2015 年 3 月 25 日 ] 对第 2015 号通函的修订2015 年 5 月 5 日 2015 年 2 月 5 日关于提交反洗钱法合规官和候补合规官的姓名和联系方式采纳日期：2015 年 3 月 25 日提交日期：2015 年 4 月 1 日根据保险专员发布 AML/CFT 指南和根据经修订的第 9160 号共和国法令和条例的第 17.b 条修订，第 2015-05 号通函第 2 (2) 段的规定，通函必然包括废除/修改相同的权力2015 年 2 月 5 日，主题：“提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式”，特此修改为：“根据其中，此处命名的所有实体都必须通过信函提交各自的 AMLA 合规官和候补合规官的姓名、电话号码、手机号码和电子邮件地址，至少具有经理级别，并附有秘书证书，对于公司/合伙企业或任命书，对于单一企业，在本通函发出之日起三十 (30) 天内任命/指定反洗钱法合规官和候补合规官。”鉴于这些修订，此处指定的所有实体自本修订通函之日起三十 (30) 天内提交其对上述要求的遵守情况。...
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