（纳尔）卷。 25号2014 年 7 月 3 日 - 2014 年 9 月 [ SEC 备忘录通知编号19, S. 2014, September 16, 2014 ] 提交反洗钱操作手册和反洗钱合规表格 通过时间：2014 年 9 月 16 日 提交日期：2014 年 9 月 29 日 委员会在 2014 年 8 月 26 日的会议上，规定了 08 年之后成为或可能成为涵盖机构的融资公司 (FC) 和贷款公司 (LC) 提交反洗钱操作手册（手册）和反洗钱合规表（合规表）的截止日期2010 年 12 月，以及对违规行为的处罚如下： 本手册应在本通函生效后 FC 或 LC 成为涵盖机构之日起六十 (60) 天内提交，可通过将实收资本增加至1000万菲律宾比索或增加外国参与其有表决权的股份超过40%。如果 FC 或 LC 在 2010 年 12 月 8 日之后但在本通函发布之前成为涵盖机构，则手册应在最接近其成为此类机构之日的财政年度的第 60 天或之前提交，或提交给公司在收到上述未提交通知后或在 2014 年 10 月 30 日或之前，以较早者为准。合规表是由相关机构填写的空白表格，应在手册提交截止日期后的次年 6 月的第一个 (1st) 工作日提交给委员会，每三 (3) 次多年后。...
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