SFS 编号:2022:613 部门/当局:司法部 L4 发布:2022-05-25 修订登记:SFSR (Regeringskansliet) 来源:全文 (Regeringskansliet)/生效日期:2022-07-01/ 法案第 1 节内容该法有关于交换金融信息和金融分析以预防、预防、侦查、调查或起诉某些犯罪的规定。该法实施了欧洲议会和理事会于 2019 年 6 月 20 日颁布的指令 (EU) 2019/1153,该指令规定了促进使用财务信息和其他数据来预防、侦查、调查或起诉某些犯罪并废除理事会的规定第 2000/642/RIF 号决定。法律中的表述 第 2 节 在本法中,严重犯罪是指: 2016 年 5 月 11 日欧洲议会和理事会关于欧盟执法机构的条例 (EU) 2016/794 附件 I 中列出的犯罪形式合作(欧洲刑警组织)以及关于替换和废除理事会决定 2009/371/JHA、2009/934/JHA、2009/935/JHA、2009/936/JHA 和 2009/968/JHA,财务分析:金融情报机构根据 2015 年 5 月 20 日欧洲议会和理事会关于防止使用金融工具的措施的指令 (EU) 2015/849 执行任务时进行的业务和战略分析洗钱或恐怖主义融资体系,修订欧洲议会和理事会 (EU) 第 648/2012 号条例并废除欧洲议会和理事会指令 2005/60/EC 和委员会指令 2006/70/EC,在原始措辞,财务信息:任何信息或数据,如金融情报机构为防止、预防、侦查、调查或起诉洗钱和恐怖主义融资而设立的金融情报机构:第 4 章指定的机构。...
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