586菲尔。 606 二级 [ G.R.第 161057 号，2008 年 9 月 12 日] BETTY GABIONZA 和 ISABELITA TAN，请愿者，VS。上诉法院，LUKE ROXAS 和 EVELYN NOLASCO，被告。 TINGA, J. 判决：2000 年 8 月 21 日，请愿人 Betty Go Gabionza (Gabionza) 和 Isabelita Tan (Tan) 提交了各自的投诉宣誓书[1]，指控私人被告 Luke Roxas (Roxas) 和 Evelyn Nolasco (Nolasco) 犯有数名犯罪嫌疑人行动。 Roxas 是 ASB Holdings, Inc. (ASBHI) 的总裁，而 Nolasco 是同一家公司的高级副总裁兼财务主管。根据请愿人的说法，ASBHI 成立于 1996 年，其宣布的主要目的是投资于任何和所有各种不动产和个人财产，或以其他方式收购任何其他公司的股票、债券和其他证券或债务证据，并持有或拥有、使用、出售、交易、处置和对任何此类股票进行核算。 [2] ASBHI 的法定股本为 P500,000.00，这一事实反映在公司的公司章程中，其副本作为附件附在投诉中。 [3]两位请愿人此前都曾向东南亚银行 (BSA) 进行货币投资。他们声称，在 1996 年至 1997 年期间，他们被 ASBHI 的官员说服向该公司借钱或存钱。他们和其他投资者被敦促在 ASBHI 借出、投资或存入资金，作为回报，他们将收到 ASBHI 的支票，说明所借出、投资或存入的金额。起初，他们收到反映名称为“ASB Realty Development”的收据，他们被告知与 BSA 是同一实体或与之有关联，但从 1998 年 3 月开始，收据以 ASBHI 的名义发行。...
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