远的。 1.503 of 23、12、2020 加强打击洗钱、资助恐怖主义和腐败的机制

相关行业:法律

报告地区:摩纳哥

发布时间:2020年

搜索首页 > 非编纂文本 > Law Back Law n. 2020 年 12 月 23 日第 1.503 号加强打击洗钱、恐怖主义融资和腐败的系统（2021 年 1 月 1 日摩纳哥杂志）。第一章 2009 年 8 月 3 日第 1.362 号法律修正案，涉及打击洗钱、恐怖主义融资和腐败，第 1.- 条修正案（见 2009 年 8 月 3 日第 1.362 号法律第 1 条）。第 2 条 .-（参见 2009 年 8 月 3 日第 1.362 号法律第 2 条）。第 3 条 .- 在法律第二章第 I 节之后插入题为“客户尽职调查措施”的第 I 小节。在法律第二章第一节第一小节之后插入题为“风险评估”的第 1 段。第 4 条 .-（参见 2009 年 8 月 3 日第 1.362 号法律第 3 条）。第 5 节。...
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