菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 SANDIGANBAYAN 和监察员办公室，由特别检察官办公室代表，被告。[G.R.编号 232724-27]

相关行业:决定/签署的决议

报告地区:菲律宾

发布时间:2021年02月15日

第三分区 [ G.R.第 232724-27 号，2021 年 2 月 15 日] 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS. SANDIGANBAYAN 和监察员办公室，由特别检察官办公室代表，被告。决定 LEONEN, J.：反洗钱委员会不仅仅是一个关于涵盖和可疑交易的报告和信息的存储库。它的创建正是为了对涉嫌洗钱活动的人进行调查和指控。如果禁止披露此类信息，则会过度妨碍对此类罪行的刑事起诉。反洗钱委员会拒绝披露其所要求的信息将违反其在法律下的职能。本法院解决了一项针对 Sandiganbayan 的决议 [2] 和命令 [3] 的复审请愿书，该请愿书驳回了反洗钱委员会关于撤销 Subpoena Duces Tecum 和 Ad Testificandum 的动议及其随后的复议动议。 [4]本请愿书是刑事案件 People v. P/Dir 的一个分支。耶稣·维索萨将军。在 Versoza，特别检察官办公室指控前第一绅士 Jose Miguel T. Arroyo (Arroyo) 因参与菲律宾国家警察异常购买两架二手直升机而进行掠夺。 [5]卖方 Lionair, Inc. (Lionair) 按照法律要求将直升机作为全新出售，即使它们已经使用过。 [6] Lionair 的总裁 Archibald L....
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JAIME T. BERNAT，请愿人，VS。尊敬的 SANDIGAN-BAYAN（第 5 分区）和由监察员办公室特别检察官代表的菲律宾人民，答辩人。【第158018号】PROSPERO A. PICHAY, JR.，请愿人，VS。尊敬的 SANDIGANBAYAN（第四部门）和菲律宾人民，由特别检察官办公室代表，被告人。[G.R.编号 241742 和 241753-59]MARK E. JALANDONI，请愿人，VS。监察员办公室，ORLANDO C. CASIMIRO 和 HON。 SANDIGANBAYAN，通过其第三部门，受访者。 [G.R. Nos. 217212-80] MARK E. JALANDONI，请愿人，VS.殿下。 SANDIGANBAYAN 通过其第三部门，菲律宾人民，由监察员办公室通过特别检察官办公室代表，被告。 [G.R. Nos. 244467-535] MARK E. JALANDONI，请愿人，VS.殿下。 SANDIGANBAYAN 通过其第三部门，菲律宾人民，由监察员办公室通过特别检察官办公室代表，被告。 [G.R.第 245546-614 号] NENNETTE M. DE PADUA，请愿人，VS。殿下。 SANDIGANBAYAN，通过其第三部门，菲律宾人民，由监察员办公室通过特别检察官办公室代表，被告。[G.R. 【第211751号】LABUALAS B. MAMANSUAL 和 FRANCIS B. NADAR，请愿者，VS。汉。 SANDIGANBAYAN（第 5 分区）和菲律宾人民，由监察员办公室特别检察官办公室代表，答辩人。[G.R.编号240378-84]ERNESTINO P. DUNLAO，SR.，请愿人，VS。由总检察长办公室代表的菲律宾人民上诉法院和 LOURDES DU，被告。 [G.R. 111343号】CARMENCITA O. REYES, 申请人, V. SANDIGANBAYAN (First Division), 特别检察官办公室, 监察员办公室, 菲律宾人民, 被告。 [G.R.编号203797-98]IGNACIO C. BAYA，请愿人，VS。尊敬的 SANDIGANBAYAN（第二部门）、特别检察官办公室和菲律宾人民，被告。[G.R.编号 204978-83]HENRY T. GO，请愿人，VS。第五部门，SANDIGANBAYAN 和特别检察官办公室、监察员办公室、答辩人。[G.R. 172602号】ANGELITO MAGNO，请愿人，VS。菲律宾人民，由监察员办公室通过特别检察官办公室代表，被告人。[G.R. 【第230657号】DORIS TERESA HO，请愿人，VS。菲律宾人民（由监察员特别检察官办公室代表）和 SANDIGANBAYAN（二级），被告。 [G.R.不。 106678. 1997 年 10 月 9 日] ROLANDO S. NARCISO，请愿人，VS。菲律宾人民（由特别检察官办公室代表）和 SANDIGANBAYAN（第二分部），答辩人。[G.R. 106632号】

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