（纳尔）卷。 13 号1-2 / 2002 年 1 月至 3 月 [BSP 备忘录，2002 年 3 月 21 日，2002 年 3 月 20 日] 2001 年反洗钱法 供参考，以下引用的是反洗钱法 2002 年 3 月 21 日的第 066 号决议洗钱委员会 (AMLC)，根据 2001 年反洗钱法 (AMLA) 第 9160 号共和国法案 (RA) 的规定创建。 “菲律宾共和国反洗钱委员会马尼拉中央银行菲律宾综合大楼理事会一致投票决定如下：鉴于理事会早些时候在监管当局和涵盖机构中传播了联合国安全理事会第 (UNSCR) Nos . 1267、1269、1333、1368 和 1373，日期分别为 1999 年 10 月 15 日、1999 年 10 月 19 日、2000 年 12 月 19 日、2001 年 9 月 12 日和 2001 年 9 月 28 日；鉴于，理事会还早先在监管当局和涵盖的机构，乔治·W·布什总统于 2001 年 9 月 24 日发布的第 13224 号行政命令，附于其的 2001 年 9 月 24 日的恐怖分子名单，以及 10 月 12 日、11 月 2 日、11 月 7 日、12 月 4 日的其他恐怖分子名单， 2001 年 12 月 20 日和 2002 年 1 月 9 日，并要求上述当局和机构提交与其中所列的任何恐怖分子个人、组织或团体有关的涵盖交易报告根据《反洗钱法》第 9(c) 条；鉴于，美国政府再次寻求菲律宾政府的协助，以查明并在菲律宾现行法律允许的情况下，冻结和阻止附加条款中列举的恐怖主义个人、组织和团体的任何和所有交易、资金和财产。 2002 年 2 月 26 日和 2002 年 3 月 11 日发布的恐怖分子名单；鉴于，根据《反洗钱法》第 3 条，其中一项非法活动或前提犯罪是恐怖分子对非战斗人员和类似目标实施的劫持、破坏性纵火和谋杀；鉴于，根据《反洗钱法》第 4 条，交易此类恐怖行为的收益属于洗钱罪；鉴于，规则 3。...
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